Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 20.10.2021

 

Aanwezig:

 

Marleen Van den Bussche

wnd Voorzitter;

Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Koen Cromheecke

Technicus;

 

 

Vanaf punt 1

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Aankopen en investeringen

Aankoop bedden - verloop procedure - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de openbare procedure met Europese bekendmaking voor de

levering van de indicatieve hoeveelheid van 268 hoog-laagbedden en toebehoren voor WZC Warmhof, WZC Ten

Oudenvoorde en WZC Ter Caele, zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van

de Raad van Bestuur van 19.05.2021.

Art. 2 - Kennis te nemen van het advies van het directieteam in zitting van 07.10.2021 waarbij voorgesteld wordt om de levering van de indicatieve hoeveelheid van 268 hoog-laagbedden en toebehoren voor WZC Warmhof, WZC Ten Oudenvoorde en WZC Ter Caele toe te wijzen aan de firma Wissner-Bosserhoff Belgium, Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen gedurende de boekjaren 2021 tot en met 2025, op basis van de offerte dd. 25.06.2021 en de bepalingen van het bestek, goedgekeurd door het de Raad van Bestuur in zitting van 19.05.2021.

Art. 3 - De levering van de indicatieve hoeveelheid van 268 hoog-laagbedden en toebehoren voor WZC Warmhof, WZC Ten Oudenvoorde en WZC Ter Caele toe te wijzen aan de firma Wissner-Bosserhoff Belgium, Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen gedurende de boekjaren 2021 tot en met 2025, op basis van de offerte dd. 25.06.2021 en de bepalingen van het bestek, goedgekeurd door het de Raad van Bestuur in zitting van 19.05.2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Deurpompen met vrijloop WZC WH

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Het bestek en alle bijhorende documenten voor de plaatsing van deurpompen met vrijloop in WZC Warmhof goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Personeel

Kwaliteitsindicator vaccinatiegraad

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Financiën

Bezettinsgraad WZCa vanaf 01.08.2020-30.09.2021

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Stand van zaken plannen en budgettering Ter Caele - kennisname

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

VIA6-uitvoering - invoering IFIC - stand van zaken

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Het organiseren van een controle op de KSZ-logs - advies

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de organisatie van controles op de KSZ-logs.

Art. 2 - Kennis te nemen van de modaliteiten van de controles, vermeld in het informatieblad voor het betrokken personeel zoals in bijlage gevoegd bij dit punt, en hiermee akkoord te gaan.

Art. 3 - Een uittreksel uit de notulen van onderhavig besluit te bezorgen aan mevrouw Helena De Paepe, functionaris voor gegevensbescherming.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Goedkeuring punten agenda en aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de buitengewone AV van TMVS - 14 december 2021

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Als vertegenwoordigers voor het Zorgbedrijf Meetjesland in de Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap CREAT, binnen de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Stropstraat 1 te 9000 Gent te bevestigen: de voorzitter Patrick Huyghe en, bij zijn afwezigheid, diens eerste plaatsvervanger.

Art. 2 - Zij krijgen een geldige volmacht voor deelname aan de Algemene Vergadering van TMVS, meer specifiek de AV die voorzien is op 14.12.2021.

Art. 3 - Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de AV van TMVS van 14.12.2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1.Toetreding van deelnemers

2.Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

3.Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)

4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)

5.Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

6. Statutaire benoemingen

Varia

Art. 4 - CREAT en TMVS van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Verdagen Raad van Bestuur november van 17.11 naar 24.11

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 2 september 2021

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 16 september 2021

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 30 september 2021

 

Publicatiedatum: 22/10/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.10.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 7 oktober 2021

 

Publicatiedatum: 22/10/2021