Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 26.04.2023

 

 

Aanwezig:

Voorzitter Raad van Bestuur Leen Ysebaert

Bestuurders Stefaan Heyndrikx, Conny De Spiegelaere, Patrick Huyghe, Sven Roegiers, Annelies Lammertyn, Jan Pauwels, Marleen Vanlerberghe

Technici Britt Schouppe, Joke Mertens

Algemeen directeur Piet Vanwambeke

Verontschuldigd:

Technicus Danny Coene

Volmacht gevend:

Bestuurder Stefaan Standaert

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Interne diensten

Tevredenheidsbevraging: resultaten 2022

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de resultaten van de tevredenheidsmeting in de WZC en assistentiewoningen (inclusief Pastorijen), uitgevoerd in samenwerking met BING in het najaar 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Interne diensten

Kwaliteit: jaarverslag en jaarplanning

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het jaarverslag kwaliteit 2022.

Art. 2 - Kennis te nemen van de kwaliteitsplanning 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Financiën

Debiteurenbeheer

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan dat er vanaf 01.05.2023 geen curator onbeheerde nalatenschappen meer aangesteld wordt voor dossiers met openstaande facturen in de woonzorg van minder dan 2.500 euro. De baten wegen niet op ten opzichte van de kosten. Dat betekent dat, zodra we een bevestiging hebben van een onbeheerde nalatenschap, alle openstaande facturen (mits het totaalbedrag kleiner is dan 2.500 euro) oninbaar worden verklaard.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Financiën

Versnelde indexatiemogelijkheden dagprijzen

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Indien de toepassing van de indexatieberekening een negatieve dagprijsverhoging oplevert, akkoord te gaan om geen versnelde indexatie toe te passen op de dagprijzen voor de WZCa, GAW en CADO pr 01.08.2023 en de prijzen pas terug te indexeren op 01.02.2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Aankopen en investeringen

Verbouwing zolder en realisatie spreekruimte inkomhal WZC Ter Leenen - goedkeuring bestek

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De opdrachtdocumenten (bestek, meetstaat en plannen) alsook de raming voor de opdracht 'Zolderinrichting Ter Leenen en spreekruimte' goed te keuren.

Art. 2 - Bovenvermelde opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, opgesplitst in twee loten (Renovatie Zolder en Realisatie spreekruimte). De datum van publicatie is voorzien op uiterlijk 03.05.2023.

Art. 3 - Het gunningscriterium voor de toewijs van de opdracht wordt vastgesteld op PRIJS.

Art. 4 - Voor de onder art. 1 bedoelde aanneming AMIB, Ignas Bogaert, Hof van Praet 15 te 9880 Aalter, aan te stellen als veiligheidscoördinator en te dien einde goedkeuring te verlenen aan de voorliggende offerte dd.  26.04.2023 ten bedrage van 450 euro excl btw (zolder en spreeklokaal samen).

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Interne diensten

Wijziging arbeidsreglement

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met datum 26.04.2023.

Art. 2 - Deze gecoördineerde versie van het arbeidsreglement van toepassing te verklaren vanaf 01.05.2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Interne diensten

Premie arbeidsduurvermindering - contractuele campusdirectie ZBM

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met de toekenning aan toekomstige contractuele campusdirectie binnen het zorgbedrijf

van een halve ADV-premie, onder de zelfde (leeftijds-)voorwaarden als de ADV in de woonzorgcentra, maar zonder de mogelijkheid om voor de arbeidsduurvermindering te kunnen kiezen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Secretariaat en communicatie

Goedkeuring punten agenda en aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de AV van TMVS - 20 juni 2023

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Als vertegenwoordigers voor het Zorgbedrijf Meetjesland in de Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap CREAT, binnen de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Stropstraat 1 te 9000 Gent aan te duiden: de voorzitter Leen Ysebaert en, bij haar afwezigheid, diens eerste plaatsvervanger Stefaan Heyndrikx.

Art. 2 - Zij krijgen een geldige volmacht voor deelname aan de Algemene Vergadering van TMVS, meer specifiek de AV die voorzien is op 20.06.2023 om 17u30.

Art. 3 - Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de AV van TMVS van 20.06.2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1.  Wijziging van vermogen

2.  Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.  Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4.  Verslag van de commissaris

5.  a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

 b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

6.  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.  Actualisering presentievergoeding

8.  Statutaire benoemingen

Varia

Art. 4 - CREAT en TMVS van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Secretariaat en communicatie

PV-installatie op hoofdzetel?

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 16 maart 2023

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 30 maart 2023

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 5 april 2023

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 26.04.2023

Secretariaat en communicatie

Varia

 

Publicatiedatum: 28/04/2023