ZITTING VAN 15.05.2024

Interne diensten

Kwaliteit: jaarverslag en jaarplanning

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het jaarverslag kwaliteit 2023.

Art. 2 - Kennis te nemen van de kwaliteitsplanning 2024.

Art. 3 - Kennis te nemen van het rapport psychofarmaca 2023.

ZITTING VAN 15.05.2024

Interne diensten

Verbouwing zolder WZC Ter Leenen - goedkeuring en betaalbaarstelling schuldvorderingsstaten 3 en 4

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het proces-verbaal van architectenbureau AIKO dd. 10.03.2024 bij de schuldvorderingsstaat 3, een nulstaat, van de firma HRP - Haerinck Renovatie Projecten, Mirakelstraat 86 te 8970 Waregem, voor de periode van 01.02.2024 tot en met 29.02.2024.

Art. 2 - De schuldvorderingsstaat nr. 4, zijnde de eindstaat, dd. 09.04.2024 van de firma HRP - Haerinck Renovatie Projecten, Mirakelstraat 86 te 8970 Waregem, voor de verbouwing van de zolder van WZC Ter Leenen voor de periode van 01.03.2024 tot en met 31.03.2024 voor een bedrag van 68.067,99 euro, zoals opgenomen in factuur nr. 03-097 dd. 16.04.2024 ten bedrage van 68.067,99 euro BTW verlegd, goed te keuren en betaalbaar te stellen op investeringsproject IP-330.

ZITTING VAN 15.05.2024

Interne diensten

Verbouwing balie WZC Ter Leenen - goedkeuring en betaalbaarstelling schuldvorderingsstaat 1

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De schuldvorderingsstaat nr. 1 dd. 17.04.2024 en dd. 01.03.2024 van de firma Maes & Coucke, Tieltstraat 22 te 8720 Markegem, voor de verbouwing van de balie van WZC Ter Leenen voor de periode van 05.02.2024 tot en met 29.02.2024 voor een bedrag van 8.911,44 euro, zoals opgenomen in factuur nr. 91/2024/733 dd. 18.04.2024 ten bedrage van 8.911,44 euro goed te keuren en betaalbaar te stellen op investeringsproject IP-330.

ZITTING VAN 15.05.2024

Interne diensten

Energetische renovatie dagopvang CADO - goedkeuring en betaalbaarstelling schuldvorderingsstaat 10

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

De schuldvorderingsstaat nr. 10 dd. 30.04.2024 van de firma Maes & Coucke, Tieltstraat 22 te 8720 Markegem, voor de energetische renovatie van de dagopvang CADO voor de periode van 01.02.2024 tot en met 29.02.2024 voor een bedrag van 3.663,25 euro, zoals opgenomen in factuur nr. 91/2024/789 dd. 01.05.2024 ten bedrage van 3.663.25 euro, BTW verlegd, goed te keuren en betaalbaar te stellen op investeringsproject IP-420.

ZITTING VAN 15.05.2024

Interne diensten

Vervanging serverpark

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met de vernieuwing van het serverpark en de installatie van een extra backup server en hiertoe de offerte 2024-275 van Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, ten bedrage van 155.895,52 euro inclusief 21% BTW goed te keuren.

ZITTING VAN 15.05.2024

Secretariaat en communicatie

Goedkeuring punten agenda en aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de AV van TMVS - 18 juni 2024

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Als vertegenwoordigers voor het Zorgbedrijf Meetjesland in de Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap CREAT, binnen de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Stropstraat 1 te 9000 Gent aan te duiden: de voorzitter Leen Ysebaert en, bij haar afwezigheid, diens eerste plaatsvervanger Stefaan Heyndrikx.

Art. 2 - Zij krijgen een geldige volmacht voor deelname aan de Algemene Vergadering van TMVS, meer specifiek de AV die voorzien is op 18.06.2024 om 14u30.

Art. 3 - Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de AV van TMVS van 18.06.2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Actualisering presentievergoeding

8. Statutaire benoemingen

Varia

Art. 4 - CREAT en TMVS van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

ZITTING VAN 15.05.2024

Secretariaat en communicatie

Samenroepen Algemene Vergadering op 19.06.2024

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 -  Over te gaan tot het samenroepen van de Algemene Vergadering op woensdag 19.06.2024 om 19.30 uur in de cafetaria van het WZC Ter Hollebeke, Hooiwege 4 in Evergem-Sleidinge.

Art. 2 - De agenda van deze Algemene Vergadering als volgt samen te stellen, onder andere:

1. vaststelling van de jaarrekening 2023, conform de goedkeuring die zal worden verleend aan het ontwerp van deze jaarrekening 2023 in de zitting van de Raad van Bestuur van 19.06.2024.

Art. 3 - De zitting van de raad van bestuur van 19.06.2024 wordt vervroegd  naar 17.00 uur. Er worden broodjes voorzien.

ZITTING VAN 15.05.2024

Secretariaat en communicatie

Maldegem - conformiteitsattest huurwoningen - vraag om bevestiging dat deze regeling niet van toepassing is op erkende groepen van assistentiewoningen

ZITTING VAN 15.05.2024

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 18 april 2024

ZITTING VAN 15.05.2024

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 2 mei 2024

ZITTING VAN 15.05.2024

Secretariaat en communicatie

Varia en vraagstelling