ZITTING VAN 14.05.2025

Woonzorg

Update documenten: overeenkomsten, huisafspraken, procedures - afspreken aanpak

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De gewijzigde overeenkomsten, procedures en huisafspraken voor WZC, KV, GAW, SODT en CADO goed te keuren, mits aanvulling in de documenten betreffende de GAW en senioren onder de toren : Het plaatsen van bijverwarming is verboden.  Indien er in uitzonderlijke omstandigheden nood zou zijn aan bijverwarming, kan die enkel mits expliciet akkoord van de interne preventieadviseur geplaatst worden.

Art. 2 - De voorliggende opnameprocedures worden goedgekeurd, mits aanvulling in de opnameprocedure GAW en senioren onder de toren dat een wijziging van opname door een kandidaat op de wachtlijst, waardoor een wachttijd voor heropname op de wachtlijst begint, zou bevestigd worden per mail.

Art. 3 - De wijzigingen aan de overeenkomsten worden per addenda en met informerende brief voor akkoord voorgelegd aan de bestaande bewoners. De leefregels worden van toepassing 30 dagen na het overmaken van de teksten.

ZITTING VAN 14.05.2025

Interne diensten

Kwaliteit: jaarplanning, jaarverslag en rapport psychofarmaca

ZITTING VAN 14.05.2025

Financiën

Aanvraag infrastructuurforfait - oproep 10

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De aanvraag van het infrastructuurforfait voor 94 woongelegenheden vanaf 2028-KW4 via oproep 10 op basis van de al goedgekeurde aanvraag tijdens oproep 7 voor het WZC Ter Caele, Hoeksken 29 te 9940 Evergem (HCO 3687) goed te keuren.

Art. 2 - De motivatie in het machtigingsdocument voor de onder art. 1 bedoelde aanvraag tot wijziging, zoals in bijlage gevoegd bij dit punt, te bevestigen.

ZITTING VAN 14.05.2025

Secretariaat en communicatie

Bepaling bedrag presentiegelden - advies Algemene Vergadering

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Te adviseren aan de Algemene Vergadering om haar besluit van 22.12.2021 aangaande het toestaan van presentiegelden NIET te herzien en dat besluit aan te houden, te weten :

Art. 1 - Een presentiegeld zal worden uitbetaald aan elk ter zitting van de Algemene Vergadering aanwezig lid van de Algemene Vergadering en aan elk ter zitting van de Raad van Bestuur aanwezig lid van de Raad van Bestuur ten bedrage van 150 euro per zitting; op voorwaarde dat het lid minstens de helft van de (duurtijd van de) betreffende vergadering aanwezig geweest is, tenzij de zitting minder dan een uur heeft geduurd, in welk geval het lid de ganse vergadering moet aanwezig zijn geweest.

Art. 2 - Het onder art. 1 bedoelde presentiegeld zal niet worden uitbetaald aan de algemeen directeur van het zorgbedrijf en de algemeen directeurs van de OCMW's-leden van het zorgbedrijf, en dit voor zowel de zittingen van de Algemene Vergadering als van de Raad van Bestuur.

Art. 3 - Het onder art. 1 bedoelde bedrag wordt automatisch aangepast aan de index op het ogenblik van de indexering van de personeelsweddes met als referte-index de index van de maand 12.2016 en als nieuwe index de index van de maand van aanpassing van de personeelsweddes.

Art. 4 - Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering wordt voor elk deelname aan een zitting van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering een dubbel presentiegeld toegekend, onder de voorwaarden, zoals bepaald in art. 474 §2 van het decreet lokaal bestuur.

Art. 5 - Het onder art. 1 bedoelde presentiegeld geldt eveneens indien de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen digitaal via video-conference doorgaan.

Art. 2 - Deze aanpassingen gaan in voor alle zittingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, die doorgegaan zijn vanaf 12.02.2025.

Art. 3 - Onderhavig advies voor te leggen aan de Algemene Vergadering van juni 2025.

ZITTING VAN 14.05.2025

Secretariaat en communicatie

Huishoudelijk reglement en delegatie bevoegdheden - voorstel goedkeuring HHR en verderzetting bestaande werkwijzen en delegaties

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het voorliggende voorstel van huishoudelijk reglement, getiteld 'HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN CORPORATE GOVERNANCE HANDVEST - ZORGBEDRIJF MEETJESLAND, WELZIJNSVERENIGING, ONDERWORPEN AAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR D.D. 21.12.2017 EN INZONDERHEID DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2' en het in bijlage op te nemen bij dit besluit.

Art. 2 - De reeds door de Raad van Beheer, bij besluiten van 25.10.2017 en van 06.12.2017, besliste delegaties van bevoegdheden, zoals uitgevoerd door het besluit van de algemeen directeur dd. 01.02.2018, te bekrachtigen, goed te keuren en deze te hernemen voor de legislatuur 2025-2030.

Art. 3 - Akkoord te gaan met de indexering van de bedragen in de delegatietabel, zoals voorliggend.

Art. 4 - De onder art. 2 bedoelde delegaties kunnen ten allen tijde en na overleg met de algemeen directeur door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.

ZITTING VAN 14.05.2025

Secretariaat en communicatie

ontwerp MJP - bespreking en keuze weerhouden punten - inbreng bestuurders - inspiratienota

ZITTING VAN 14.05.2025

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 24 april 2025

ZITTING VAN 14.05.2025

Secretariaat en communicatie

Varia en vraagstelling