Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 18.10.2023

 

 

Aanwezig:

Voorzitter Raad van Bestuur Leen Ysebaert

Bestuurders Stefaan Heyndrikx, Conny De Spiegelaere, Patrick Huyghe, Sven Roegiers, Annelies Lammertyn, Stefaan Standaert, Jan Pauwels, Marleen Vanlerberghe, Hilde De Graeve

Technici Danny Coene, Conny Martens

Algemeen directeur Piet Vanwambeke

Verontschuldigd:

Technici Britt Schouppe, Joke Mertens

Vanaf punt 8 verlaat Bestuurder Hilde De Graeve de vergadering.

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Thuiszorg

Voorafgaande vergunning Centrum voor Dagopvang

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan om een voorafgaande vergunning voor de heringebruikname van het Centrum voor Dagopvang CDO K. Andries, Lazarusbron 8 te 9990 Maldegem, aan te vragen bij het Agenschap Zorg & Gezondheid.

Art. 2 - Akkoord te gaan om voor de heringebruikname van het Centrum voor Dagopvang CDO K. Andries, Lazarusbron 8 te 9990 Maldegem, een aanvraag tot wijziging van de erkenning bij het Agentschap Zorg & Gezondheid aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Personeel

Wijziging arbeidsreglement

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met datum 18.10.2023.

Art. 2 - Deze gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met onmiddellijke ingang van toepassing te verklaren (toepassingsgebied hogere regelgeving).

 

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

Goedkeuring punten agenda en aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de buitengewone AV van TMVS - 12 december 2023

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Als vertegenwoordigers voor het Zorgbedrijf Meetjesland in de Buitengewone Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap CREAT, binnen de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Stropstraat 1 te 9000 Gent, aan te duiden: de voorzitter Leen Ysebaert en, bij haar afwezigheid, diens eerste plaatsvervanger Stefaan Heyndrikx.

Art. 2 - Zij krijgen een geldige volmacht voor deelname aan de buitengewone AV van TMVS, meer specifiek de buitengewone AV die voorzien is op 12.12.2023 om 14u30.

Art. 3 - Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone AV van TMVS van 12.12.2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

5. Statutaire benoemingen

6. Statutenwijziging

 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

 6.2. Nieuwe tekst van de statuten

7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

9. Volmachten

Varia

Art. 4 - CREAT en TMVS van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

Uitvoering wijziging statuten AV 29.03.2023 - wijziging inbreng Deinze site Ter Leenen - aanpassing akte erfpacht

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

goedkeuring akte wijiziging erfpacht

Bij 9 ja stemmen (Leen Ysebaert, Stefaan Heyndrikx, Conny De Spiegelaere, Patrick Huyghe, Sven Roegiers, Annelies Lammertyn, Stefaan Standaert, Marleen Vanlerberghe en Hilde De Graeve) en 1 neen stem (Jan Pauwels)

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het voorliggende en in bijlage bij onderhavig besluit op te nemen ontwerp van notariële akte, waarbij, in uitvoerig van het besluit van de algemene vergadering van het zorgbedrijf dd. 29.03.2023, de erfpacht, door het OCMW Nevele bij notariële akte van 27.02.2018 gevestigd ten voordele van het Zorgbedrijf Meetjesland, gedeeltelijk en onder voorwaarden wordt opgeheven, waardoor de drie op het bijgevoegde  opmetingsplan (kavels 1, 2 en 3 op het opmetingsplan TECON dd. 23.05.2023, ondertekend op 11.07.2023) vermelde delen op 01.01.2024 in volle eigendom terug toekomen aan het OCMW Deinze. Het op het opmetingsplan vermelde 4de kavel (precadastratie Deinze, 12° afdeling Nevele, sectie F, Graaf van Hoornestraat 26 perceel 362 G - P 0000 met een oppervlakte van 7563 m²) blijft in erfpacht van het zorgbedrijf, overeenkomstig de akte van 27.02.2018.

Art. 2 - De voorzitter te machtigen de onder art. 1 bedoelde akte te ondertekenen bij de geassocieerde notaris Van de Keere te Sleidinge-dorp 102 te 9940 Evergem-Sleidinge.

Art. 3 - Uittreksel van dit besluit zal bezorgd worden aan notaris Van de Keere te Evergem-Sleidinge en aan OCMW Deinze.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

Aanwerving campusdirecteur WZC Ter Hollebeke - stand van zaken

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

Probis Partnerplan - rapportering over de periode 01.07.2022 - 30.06.2023 - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

NTC - aanstelling boomdeskundige + bureau natuurtoets + MER-deskundige biodiversiteit met het oog op de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de nieuwe tijdslijn voor de realisatie van het nieuwe WZC Ter Caele, zoals voorliggend, en ermee akkoord te gaan.

Art. 2 - Voor het samenstellen van het nieuwe aanvraagbundel van de omgevingsvergunning voor het nieuwe WZC Ter Caele, akkoord te gaan dat een beroep wordt gedaan op:

- de firma TREEMONKEYS, Vincent De Waegeneer, Maalderhofstraat 7 te 9310 Meldert, als boomdeskundige;

- de firma ECOSCAN, Marijke Wouters, Wondelgemkaai 159 te 9000 Gent (ECOSCAN, Marie-Alix Vandenabeele) als bureau natuurtoets, inbegrepen de biodiversiteit uit de MER-screening.

Art. 3 - Goed te keuren dat TREEMONKEYS  wordt vergoed aan een uurtarief voor werfbezoek (controle) incl. verplaatsing, werfvergadering incl. verplaatsing, rapportage in regie aan 75€/uur/persoon excl. BTW  en goed te keuren dat ECOSCAN vergoed wordt aan een uurtarief van € 145 per uur, excl. BTW, voor werk dat door de deskundige gebeurt en € 120 per uur voor niet-deskundigen werk.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

GAW - aanbod / vraag VZW Zorgbeheer

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 21 september 2023

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.10.2023

Secretariaat en communicatie

Varia en vraagstelling

 

Publicatiedatum: 19/10/2023