ZITTING VAN 22.11.2023

Interne diensten

Evaluatie - advies maatregelen cyberaanvallen

ZITTING VAN 22.11.2023

Aankopen en investeringen

PV-installaties - toewijs - WZC Ter Leenen, GAW Ten Oudenvoorde, 3 pastorijen

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor 'PV installaties op WZC Ter Leenen, Pastorijen Adegem, Kleit en Sleidinge en Serviceflats Ten Oudenvoorde', zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur van 30.08.2023.

Art. 2 - Na kennis genomen te hebben van het verslag van nazicht van de offertes, de opdracht toe te wijzen aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma Earth, Kortrijksesteenweg 387 uit 8530 Harelbeke, tegen een eenheidsprijs van 0.938 euro excl. BTW per Wp op basis van de voorliggende offertebundel, de aanpassingen opgenomen in het verslag van nazicht van de offertes en de bepalingen van het bestek, goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 30.08.2023.

Art. 3 - De contractant te wijzen op de bepalingen in het bestek, zijnde het punt 2.1.1 waarin beschreven wordt dat in overleg met de aanbestedende overheid een definitief legplan zal opgemaakt worden. Dat legplan en de kostprijs van elke installatie zal ter informatie aan de raad van bestuur worden meegedeeld.

Art 4 - Voor SF Ten Oudenvoorde het voorziene aantal panelen van 61 stuks te beperken tot 44 stuks (22 oost / 22 west gericht) van het aangeboden paneel en voor Pastorij Sleidinge het in de offerte voorziene aantal van 58 stuks te beperken tot 40 stuks, overeenkomstig de budgettaire voorzieningen en zoals opgenomen in het bestek.

Art. 5 - Na plaatsing en inwerkingstelling van de vijf installaties pas over te gaan tot betaling van de factuur na voorlegging van de garantiecertificaten, te weten voor de panelen een garantiecertificaat voor 25 jaar en voor de omvormers een garantiecertificaat voor 15 jaar.

ZITTING VAN 22.11.2023

Aankopen en investeringen

Toewijs leningen

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De opdracht waarvan sprake in de offerteaanvraag van 16.10.2023, te weten:

- lening van 172.000 euro (looptijd: 5 jaar - perceel I) en van 80.000 euro (looptijd: 10 jaar - perceel II)

- opnameperiode tot 31.12.2023

- vaste rentevoet

- semesteriële kapitaalaflossingen en intrestaanrekeningen

wordt gegund aan Belfius Bank, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen de voorwaarden opgenomen in de offerte 07303961-08 2023 11 van 07.11.2023.

Art. 2 - De bevoegdheid te geven aan de financieel directeur voor het bepalen van de datum van opname van de lening.

ZITTING VAN 22.11.2023

Financiën

Actief schuldbeheer - goedkeuring

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De cap te verhogen naar 5% van de indekkingstechniek ‘Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar’ tot eindvervaldag van het krediet 5 (Ten Oudenvoorde) te verlengen tot 31.12.2024, volgens de kenmerken opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Art. 2 - Aan de financieel directeur, Maarten Vanden Berghe, machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen.

Art. 3 - Akkoord te gaan de clausule inzake verbrekingsvergoeding aan te passen als volgt: "Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van het krediet wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".

Art. 4 - Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank N.V. en aan de financieel directeur. Gelieve de beslissing te bezorgen ter attentie van de heer Stijn Bauters.

ZITTING VAN 22.11.2023

Financiën

Jaarrekening 2022 - goedkeuring door Gouverneur

ZITTING VAN 22.11.2023

Financiën

Prijsverhoging kapsalon WZC Warmhof en middagmalen GAW

ZITTING VAN 22.11.2023

Financiën

Indexatiemogelijkheden dagprijzen

ZITTING VAN 22.11.2023

Secretariaat en communicatie

Energetische renovatie dagopvang CADO - goedkeuring voorschotten AIKO

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De voorschotfactuur nr. 1 (factuurnummer 22700092) dd. 31.08.2022 van AIKO Architecten & Ingenieurs, Stationsplein 6 te 9990 Maldegem, voor de energetische renovatie van de dagopvang CADO voor een bedrag van 19.567,12 euro incl. 21% btw goed te keuren en betaalbaar te stellen op investeringsproject IP-420.

Art. 2 - De voorschotfactuur nr. 2 (factuurnummer 22700134) dd. 30.11.2022 van AIKO Architecten & Ingenieurs, Stationsplein 6 te 9990 Maldegem, voor de energetische renovatie van de dagopvang CADO voor een bedrag van 4.716,18 euro incl. 21% btw goed te keuren en betaalbaar te stellen op investeringsproject IP-420.

Art. 3 - De voorschotfactuur nr. 3 (factuurnummer 23700098) dd. 30.09.2023 van AIKO Architecten & Ingenieurs, Stationsplein 6 te 9990 Maldegem, voor de energetische renovatie van de dagopvang CADO voor een bedrag van 9.713,32 euro incl. 21% btw goed te keuren en betaalbaar te stellen op investeringsproject IP-420.

ZITTING VAN 22.11.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 5 oktober 2023

ZITTING VAN 22.11.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 19 oktober 2023

ZITTING VAN 22.11.2023

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 9 november 2023

ZITTING VAN 22.11.2023

Secretariaat en communicatie

Varia en vraagstelling