Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 03.07.2019

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Danny Vannevel en Jan Pauwels

Bestuurders;

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 19.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Personeel

Voorstel nieuwe organisatiestructuur dienst HRM + herziening bestaffing dienst HRM

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Verslagen familie- en bewonersraad WZC's - 1ste helft 2019

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Aankopen en investeringen

Bestekken keuken WZC Ter Leenen - aanvullingen lijst van aannemers

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Aankopen en investeringen

Bestek ontwerper WZC Ter Caele - bis - opstart van de openbare procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor nieuwbouw Ter Caele Evergem - goedkeuring bestek

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het 'Bestek VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP “ONTWERP-STUDIE EN COÖRDINATIE NIEUW WOONZORGCENTRUM” - openbare procedure' voor het WZC Ter Caele te Evergem, en de bijlagen bij dit bestek, zoals voorliggend en zoals in bijlage bij onderhavig besluit opgenomen.

Art. 2 - Op basis van het onder art. 1 goedgekeurde bestek over te gaan tot het voeren van een openbare procedure, zoals bedoeld in de wet overheidsopdrachten, voor het aanduiden van een ontwerper voor het nieuwe WZC Ter Caele, en de opdracht dienaangaande Europees bekend te maken.

Art. 3 - Piet Vanwambeke, algemeen directeur, wordt aangesteld als leidend ambtenaar voor de onder art. 1 bedoelde openbare procedure.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Aankopen en investeringen

WZC Ter Caele nieuwbouw - bestek aanstellen ontwerper - beoordelingscommissie: aanstellen leden en opdracht

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De beoordelingscommissie, zoals bedoeld in het bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “ONTWERP-STUDIE EN COÖRDINATIE NIEUW WOONZORGCENTRUM” site Ter Caele, goedgekeurd door de Raad van Bestuur in onderhavige zitting van 03.07.2019, samen te stellen als volgt:

-Fabine Matthys, campusdirecteur Ter Caele zorgbedrijf

-Eveline Devriendt, campusdirecteur Ter Hollebeke en Ten Oudenvoorde zorgbedrijf

-Patrick Huyghe, voorzitter OCMW Evergem en zorgbedrijf

-Maarten  Vanden Berghe, financieel directeur zorgbedrijf

-Piet Vanwambeke, algemeen directeur zorgbedrijf

-Koen Van Synghel: architect, architectuur-recensent van De Standaard, docent architectuurkritiek aan de KU                             Leuven

-Tine Brits: architect en beleidscoördinator Ruimtebeheer en Projectdefinitie bij UZ Gent (focus                                           masterplanning en projectmanager studiefase toekomstige nieuwbouwproject)

-Jan Grawet, diensthoofd dienst ruimtelijke ordening gemeente Evergem

Art. 2 - De onder art. 1 bedoelde beoordelingscommissie wordt belast met de taken en opdrachten zoals voorzien in voormeld bestek, o.a. in art. II.8. en art. II.10., en zal de, in het kader van de onder art. 1 bedoelde overheidsopdracht, ontvangen offertes beoordelen en rangschikken en aan de Raad van Bestuur van het zorgbedrijf een advies uitbrengen voor het gunnen van de opdracht.

Art. 3 - De vergoeding van de externe leden van de beoordelingscommissie (2) zal worden vastgelegd aan de hand van de vergoeding voor de leden van een aanwervingscommissie, voor de hoogste graad van aan te werven personeelsleden.

Art. 4 - Kennis te nemen van het tijdspad voor toewijs van de onder art. 1 bedoelde opdracht.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Coöptatie algemeen directeur in RvB VVSG

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Eerste voorstel wijzigingen RPR personeel - kennisname bespreking en advies directieteam + verdaging i.f.v. enquête welzijn op het werk

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 6 juni 2019

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 20 juni 2019

 

Publicatiedatum: 10/07/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 03.07.2019

Aankopen en investeringen

Toetreding tot aankoopcentrale TMVS/CREAT

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Met onmiddellijke ingang toe te treden tot de aankoopcentrale CREAT van TMVS, de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Botermarkt 1 te 9000 Gent, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd.

Art. 2 - Het voordragen van een lid van de raad van bestuur als lid voor de Algemene vergadering van TMVS te verdagen.

Art. 3 - Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.

Art. 4 - De financieel directeur te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2019