ZITTING VAN 30.04.2025

Woonzorg

CRA overeenkomst en medisch reglement - goedkeuren documenten

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De 'Overeenkomst CRA', zoals voorliggend, goed te keuren.

Art. 2 - Het 'Reglement medische activiteit', zoals voorliggend, goed te keuren.

Art. 3 - Kennis te nemen dat een gezamenlijk overleg georganiseerd zal worden met de CRA's van het zorgbedrijf om de overeenkomst toe te lichten en te laten ondertekenen.

Art. 4 - Kennis te nemen dat alle huisartsen zullen worden aangeschreven en uitgenodigd het reglement te ondertekenen. Het reglement wordt daarna ook toegevoegd aan het KHB als nieuw hoofdstuk.

ZITTING VAN 30.04.2025

Personeel

Verplaatsingsvergoeding gezinszorg - aanpassing berekening - wijziging standplaats

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met de aanpassing van de berekening woonwerkverkeer voor de medewerkers van de thuiszorg, met name de aanpassing van de standplaats van het adres van de hoofdwerkplek naar het thuisadres van de medewerker.

Art. 2 - Akkoord te gaan met de toepassing van de nieuwe berekeningswijze zoals bedoeld in art. 1 voor alle gezinshelpsters, inclusief de medewerkers aanvullende thuiszorg Evergem.

Art. 3 - De onder art. 1 bedoelde maatregel is niet van toepassing op de medewerkers van de dienstenchequeonderneming, van de CADO, van SODT en op het omkaderend personeel binnen de thuiszorg.

Art. 4 - De onder art. 1 bedoelde maatregel wordt toegepast met ingang van 01.05.2025, met name de gereden kilometers vanaf 01.05.2025.

Art. 5 - De onder voorgaande artikelen aangepaste berekeningswijze zal worden herzien wanneer de tussenkomst van de Vlaamse Overheid gevoelig zou dalen in vergelijking met hetgeen berekend werd onder voorgaande hoofding 'financiële gevolgen'.

ZITTING VAN 30.04.2025

Interne diensten

Validering teksten kwaliteitshandboek - volgende fase

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Volgende onderdelen van het KHB goed te keuren:

●        visie op fixatie 3.12

●        visie op maaltijdbeleving 3.19

Art. 2 - Kennis te nemen dat team OKaPi en de referenten kwaliteit de verdere voortgang volgens de prioriteitenlijst in Excel bewaken. De Excel-lijst wordt op basis van deze beslissing ook bijgewerkt.

ZITTING VAN 30.04.2025

Aankopen en investeringen

Toetreding tot aankoopcentrale Opdrachtencentrale VZW

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Met onmiddellijke ingang toe te treden tot de aankoopcentrale Opdrachtencentrale VZW, Picardstraat 7 box 100 te 1000 Brussel, volgens de modaliteiten vastgelegd in de informatiebrochure van Opdrachtencentrale VZW, die als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd.

Art. 2- Maarten Vanden Berghe, financieel directeur, te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing.

ZITTING VAN 30.04.2025

Aankopen en investeringen

NTC - keuken tijdens werf - buffetwagens - bestek

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De opdrachtdocumenten voor de opdracht 'ZBM-2025-TC Buffetwagens', zoals voorgelegd op onderhavige zitting, goed te keuren.

Art. 2 - Bovenvermelde opdracht wordt in de markt gezet middels een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De datum van uitnodiging tot indiening van de offertes is voorzien op 10.06.2025 om 10.00u.

ZITTING VAN 30.04.2025

Aankopen en investeringen

Debiteurenbeheer

ZITTING VAN 30.04.2025

Secretariaat en communicatie

Goedkeuring punten agenda en aanduiden effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de AV van Creat Services dv - 17 juni 2025

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Als vertegenwoordigers voor het Zorgbedrijf Meetjesland in de Algemene Vergadering van Creat Services dv in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent, aan te duiden: de voorzitter Leen Ysebaert en, bij haar afwezigheid, diens eerste plaatsvervanger, Valerie Taeldeman.

Art. 2 - Zij krijgen een geldige volmacht voor deelname aan de AV van Creat Services dv, meer specifiek de AV die voorzien is op 17.06.2025 om 14u30.

Art. 3 - Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de AV van Creat Services dv van 17.06.2025 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024

4. Verslag van de commissaris

5.  a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2Q24 afgesloten per 3l december 2024

 b. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverdeling over het boekjaar 2024

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Aanstelling commissaris

8. Actualisering presentievergoeding

9. Statutaire benoemingen

Varia

Art. 4 - Creat Services dv van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

ZITTING VAN 30.04.2025

Secretariaat en communicatie

Grote investeringen MJP - kennisname stand van zaken - goedkeuring tijdslijn en bijkomende bestaffing

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met het in bijgaande presentatie voorziene tijdspad van de 3 grote investeringsprojecten voor de komende 6 jaar: nieuwbouw WZC Ter Caele, renovatie GAW Lazarusbron en renovatie 'de bron' WZC Ter Leenen.

Art. 2 - Akkoord te gaan met het voorzien bij hoogdringendheid van volgende bijkomende bestaffing voor de hoofdzetel:

- coördinator gebouwen en preventie IFIC 14 (niet tijdelijk) (10 j anciënn: 73.979 eur/jaar)
- projectmedewerker niveau A (niet tijdelijk) (10 j anciënn: 89.152 eur/jaar)

Art. 3 - Bij de pensionering van Jan Bogaert, adviseur gebouwenbeheer, zal een voltijdse functie in de ondersteunende diensten wegvallen ter compensatie van de beide bijkomende functies, bedoeld in art. 2.
Art. 4 - Het bepaalde in art. 1 en art. 2 op te nemen in het nieuw goed te keuren meerjarenplan en al in de hoogdringende uitvoering ervan te voorzien. Daarnaast moet een regeling gevonden en, indien nodig, voorgesteld worden voor de vrijstelling van de algemeen directeur, tijdens de begeleiding van voormelde investeringsprojecten.

ZITTING VAN 30.04.2025

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 20 maart 2025

ZITTING VAN 30.04.2025

Secretariaat en communicatie

Groepering: Directieteam van 3 april 2025

ZITTING VAN 30.04.2025

Secretariaat en communicatie

Varia en vraagstelling